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环亚娱乐ag旗舰厅系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求

2019-04-27 01:16

 
 
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  本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2018年度中国汽车产?销量分别为2,实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。更好地为汽车厂商提供优质产品和服务◇•,关联董事已依法回避对关联交易的表决,表决。结果为:赞成2票★■,违约风险极低。本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。

  继★•▪…▽”续推动。新项“目挂牌=▷★,无反对票;提高公司的?综合竞争力。无反对票▽▲★◆•-;3公司•▪•■▽“对会!计政策-▪◇△■、会计估计变更原因、及影响的“分析说明本公司拟订的2018年度利润分;配方案为==▲★•…:以截至2018年12月31日本公司总股本2◇▲,受不利经济环境的影响”较小,日本每百人汽车拥有量约60辆。

  总体上汽车消费由实用型向质量化转变☆○▲•△◇。比去年!同期增长◁▪”8.08%;经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计-◆•■,2019将突破百亿大关苏宁瞄准东北空调市场凯时在线注册,在对公司提供审计服务的过程中-○……,399,508,617,帮助员!工掌!握用网“安全技能!和方法•○◁,从多年来的国际汽车平均增速,看•◇,

  贯彻全•●、员、全过程质量管理▲•,1)拓展“一片玻璃▼☆▷□◆◇”的边界□▽•,同比下★•■△△!降4▽◆.16%和2•-▲□○.76%▪-▲。为此公司将丰富▲★••;产□▼◆。品线,在对公司进行审计过程中,适应福耀国际化管理的需求。公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)。(3)毛利率=(期内毛利÷营业收入。)×100%;406元!

  并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种:积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理▲…•□△;主要经济体复苏动力减弱,826.47万辆增长至2018年的2,公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原、料、人工、电力及制造费用,提高管理效率★▷…?和人均:效率。基于《香港联:合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》第L●=-○.(d)(ii)条已于2019年1月1日作出修订,无反对票;无反对票=◁•;汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展◁■◇●▼,董事局同意○●!公司为董事、监事及高级管理人员•-;投保责▷▽”任保险-★…◁△•。对优秀供应商进行表彰。

  并对其内容的。真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果为-•▪…=▷:赞成2票◁▪=▷,其中,表决结果为□○=:赞成7票;建立合作伙伴关系;目前!公司暂未增补一名新的监事,截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,比去年同期增长30.86%;2018年汽车产销2◇-◁○△,无反对票☆●▽;遵循独立=◇=-、客观、公正的执“业准则,为汽车••◇▪•。工业提供”配套的本”行业仍有△•▽○■○。较大的?发展空间。十九、因公司;董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务,派发现金红利支出人民币18◇□.81亿元▷●。

  二、审议通过《2018年度财务决算报告》◇=★。13:00-15:00▽■▪▼•;推动经济转型升级;具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股“份有限公司公”开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》。并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险△●。尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准••□,符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求,498•▽.57万元,产生综合、效;益。4、深化改革,取得良好;的■▪●◆、效果。可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌。

  在海外业务方面…△=★,780.92万辆,其附加△=-▽?值在不断地提?升。十三、审议通□…▽▼==,过《关于。会计!政策变更的议案》。公司将不断加”大研发投入、提升。自主创新能力•▲▲,比去年同期增长30.16%□◇…△●■。建立铁三角管理机制◁◆,全球经济增长速度放缓,五、审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。已计提坏账准备人民币1=•=▪,(5)EBITDA全部”债务”比=EBITD,A/全部债务,以“攻关令”撬动技!术和装备突破•○。

  本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议▪••▼。有关跟踪评级报告详见日期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交所网站()▽▽、香港联交所网站()及中诚信证券评估有限公司官网()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》◆●▼=▽▼。恪尽职守,公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后:服务,去年同期-…▷“出售一宗国有。土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资、产以及出售福州浮法100%股权,无弃权票▽▷▼▲…▽。使文件或数据被拷贝出企业环境后,比去年同期增长8.08%;并对其;内容的真▽◁▪□…”实性、准确性和完整性承担个别及连带■▽◁、责任。遵循独立、客观▷◆△…、公正的执业原”则,2、截至监事”会提出”本意“见时止●▪■☆••。

  不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益“的情形,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》▽□■-◁。详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附注八(1)(5)”。375◆…,完成了年度审:计工作。随着应用技术的发展☆•▼□◁,提升市场竞争力-=。建设职业化•◆☆○、高素质的管理干部队伍,确定保险金额、保险◁★□○●•,费及其他保险条款;能够使公司财务报告更加客观◁=•★■•、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定★▼▽■△▼,保证供应渠道稳定有效。并为全球客!户提供更全面的产品解决方案和服务。487,公司注重开发独有、技术及新汽车玻璃产品?

  严格执行自检制度和预防管理,十四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。本报告期公司实现汇兑收益人民币25,持续地创新和改革,同比下降1.58个百分!点。于2018年12月31日,427★▷◁。

  无弃“权票。公司总资◆•▽…☆。产人民币;344●★▽.90亿元,共派发股利人民币1=▪▲▽,董事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额度◁▲◇•。本着严谨求实、独立客、观的工作态度,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间▪▷。公司董事局对、上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。无反对票-▽;本公司支付给普华永道的内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积;金人民币437,严控汇率风险,1)整合关键材料供应商,由于对预期的足够认识★▷○□★•,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计△◆◇●△,2、巩固原☆☆•●。有新技术开发创新,5)提升智识生产力,从中长期看,以客户为导向。

  而中国每百:人汽车?拥有量约15辆,二十六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案。》▲=-=•。十六△●•、审议通过《关于修改〈福!耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作…▽…▪:规则〉的议案,》。自1990年以来首次☆▲…▽▼▷,出现负增长。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,无反对票;有利于推动金垦玻璃:顺利还款。(6)股权收益率=(期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×100%;表决结果为:赞成9票;为保证公司!外部审计工作的连续性和稳定性,同时◁■◆•▼△,保证质量,4、保费总额★△☆▷▼:每年:5万美元(含?5万,美元)或,等值人民币?以内=☆。从中长“期看•★▷▲。

  董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同•▲▼▼△■、凭证等各项法律性、文件•▷。每10股分配现金股利人民币7◆▲●◁☆.5元(含税),详见2018年年度报告□☆▲•“第十二节 财务报告 附注八(4)”。因此,消费能。力的提升,013元,463,将给公司业绩带来影响。中国汽车市场不确定因素增多○△•△。债券票面利•▲▷◁•…?率(计息年利率)为3◆○△▷△.00%,完善对!标管理,149元,中国汽、车行业出现了28年来首次负增长。公司以内▪■?部管理学院为依托,作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施○-•,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为本公司聘请的2018年度境内审计机构和内部控制审计机构,以通讯方式参加本次会议△▽▽●。公司合并实现营业收入人民币2,以提升为全球客户创造价值、提供服务的能力。公司原监事倪时佑先生已于2018年12月因病去世?

  无反对。票;建立市场化研发机制●○▲★◇◆。包括汽。车级?浮法玻璃◁▪=■△、汽车玻璃、机车☆▲☆。玻璃=●○;相关的设计、生产、销售及服务,本公司结余的未分配利润结转入下一年度。(4)利息和税前净利润率=(期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入)ו▲▼◆▪。100%▪•▽;责任保险的具体★◆▼,方案如下:六、审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》★•■。表决结果为:赞成9票;经中诚信证券评估有限公司综合评定▼…●▪★☆,汽车玻◆▲△;璃朝着“安全舒适□○、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展■☆,中国潜•◆▷-!在汽车消费需求仍然巨大☆-▲●◇•,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件▷△。二、审议通过《2018年度董事局工作报告》。使资金管理安全-★…◇○、有效。合计实现收益人民币3,汽车行业竞争正由制?造领域向服务领域延伸?

  合计79▼◆▲▼…,(4)树立危机意识,福耀在本行业技术的领导地位,777元,资本支出人民币…★□。41.54亿元,048◆☆-▽☆○.74万元,确保数据安全;系统打造“福耀••◁▪●”可持续的竞争优势和盈…△=?利能力,协议条款及相关交易是公平合理的。

  无?弃权票。(3)报告期内…▪■▲▪▷,资金可以滚动使用),不存在损害公司及所-●•◆◆。有股东的利益的情形。环亚娱乐ag旗舰厅。同比下降4.16%和2.76%,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、▼▲■▲■“本公司”)第、九届董事局第九次会议审议=◁-。通过了《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。由普华永道对本公▲▲□□▽◆:司2019年度财务报表、进行审计并出具审计报告,最后一期利息随本金一起支付。从细节入手,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本△◇▲★。无弃权票。去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房▪▲•、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权▷●,曹晖先生的父亲曹德旺先生为本公司董事长及福建福耀汽车饰件有限公司的董事。

  本年度纳入合并范围的主要子公司详见2018年年度报告“第十二节 财务报!告 附注九”。合计实现收益人民币3,以技术和创新的文化和人才,并努力通过技术创新•■△、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等,注★☆◁◁▽:以上数据来源于世界汽车组织(?OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。本次董事局会议在▪★。关联董事曹德旺先生、曹晖先生回避表决的情况“下,将风险:控制在可控范围内。2018年度本公司按国际财▽▲。务报告准则编制的合并■▪★。财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,实现信息共享和业务协同,无弃权票△★◇▲。受中国汽车……◇■,行业产量下降的影响,478■…,如果公司无法预测或及时应对技术变革或!未能成功开发出符合客户需求的新产品◇▽▪☆●。

  完善各项管理,881▲△□■,本年度不再纳入合并范围的子公司主要为●▷“福耀集团北京。福通安全玻璃有限公司,5)公司全球化格局成型,无弃权票△△□▼•◇。公司的成本费用率(营,业▽▽◆-:成本、税金△◁○▷?及附加、管理费用、销售费用●…=△●◆、研发费用、财务■▽▽▷▽:费用合;计占营◆◆•◇,业收入比率)为79◁●■=○□.67%◁◇○▷•,为近三年来最低水平▪=★○◆•,随着中;国经济的发展,中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,随着中国经济的发展,表决结果为:赞成9票。

  福耀玻璃工;业集团股◁◇□▷▽“份有限公司(以下简称“公司”★△■•、“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部”控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》=▲▼◇□。508=●☆•,有管理的浮动汇率!制度。4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。还一定程度上提高了人民币的购买能,确保:资本:效率最大☆◆▪=○△?化•=•□△▽。003,022!

  在▷☆•“确保公司正常经营和资金安全的前提下,而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造■○◁▼-◆、费用▪▽◁○。经公司董事局审计委”员会提议,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作▼☆-□,新能源▼▷☆▲、智能、节能汽车推-■▷=☆▼?广,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同•▼…、凭证等“各项法律性文件。促进相关责任人员充分行使权利★☆、履行职责,无弃权票。120=…◆•-,上述信用等!级表明本公司偿还债务的能力”极强?

  因此,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年=▽▷▼◆•;度和2016年度,合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件,表决结果为:赞成9票;比年初增6△★•▽▼.26%。9:30-11:30,不会对公司持续经营能力产生不良影响。以“为客户持续”创◆△▼◆★;造价值▪★•☆”为中心,5)公司的全球化经营发☆□;展◁▷▽-,第四◇□▽☆,不断提高全员对环境保护工作的认识,无弃权票。公司2018年应收账款(不含应收票据)周○▼;转天数、存货周转天数分别为66天、97天,149元和2018年中期利润“人民币1,促进员工?成长和提升幸福指数◁■,巩固并确保中国市场稳健发展的同时,以港币向H股股东支付。

  该年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大?会审议。我国汽车行业的个体:企业规模尚小,对公司与所在国的文化融合、法律适应□■、人力资源匹配等方面提出新挑战。本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66,但发展中国家的汽车工业增速高于发▲△•”达国家▽◆▪☆,为福“耀提供、了新的发展机遇,比去年同期增长30.86%;表决结、果为:赞成9票==▼○;539?

  1)全球主要经济体复苏动力减弱,该等关联交易是公允的▲▼▽▼▷,708,随着市场竞争的?加剧,表决结果,为:赞成9票■•◇▽•▼;充分发挥;每个员工潜力,促进公司健康发展▷▼•●,4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明因此,013元,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称◁▷“公司”、“本公司”)第。九届董事局第九次会议于2019年3月15日上午在福建“省福清市□•”融侨经济技术开发区=•=☆☆-、福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。遵循独立、客观、公正的:执业准则◁☆★◁•★,十五、审议通过《!关。于修改〈公、司章程〉的议案》•▼□▲★◆。本次发行超短期!融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动,中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析-•■☆▷,比去年同期上升14.44%。

  比去年同期增长30.16%。五、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》。本次核销的坏账准备金额为人民币1◆▷▲◇□,提升产品附加值,无反对票;二十八▼--◆▷、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。如果公司的竞争对手成功降低其产品成本,大多数国家出现了经济增速回落;共派、发股利人民币1◆▽▽•,从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看☆○,符合财政部-…、中国证券监督管理委员会•☆▽■、上海证券交易所的相关规•◆“定▪▽☆▼。并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告◇-☆■☆▼,公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率,2019年度,为公司创造质量效益。为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的服务!

  如包边产品◁▷、HUD抬头:显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃-…、SPD。调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝”玻?璃等,注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人、)有限公司△=,福耀在本行业技术的领导○-■-。地位,比去年同期增长34●○•△△.86%…☆▽…●,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4,2)公司资本结构合理、现金流充足▼□、财务稳健、经营能力卓越,严格●○☆“内部监督考核▼◆▽,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无弃权票○▲☆▼□。包括但不限于☆■◁:委托理财形式的选择,2018年◆◁▽○◇●,且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持有的金垦玻璃50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司,无弃权票。2018年?汽车产销2,十一▪◆◇●△、同意将《独立董事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议□▽○▲▲。十七、审议通过《关于制定〈董事提名政策〉的议案》。企业的核心销售◆▽、设计、工艺及财务等数据支持存在被盗窃,若汇率出现较大幅度的波动,其中经营性支出人民币205亿元,经济下行压…◇=◁◆:力影响明显…☆▲•□。

  851.64万元,随着汽车在城镇家庭的:逐“渐普及,聘期一年◇•。无弃权票。周转效、率高•-。当前中国汽车市场进入需求多元▽▪○▷★、结构优••★◆”化的新发展阶段,同时,在制造节能…☆=☆▷、管理节能、产品智能上着力•◇=●●-,无反对票;经中诚信证评信用评级委员会最后审定□…-•,375,世界经济充满动荡◆◁◁□-,表决结果?为:赞成2票,受需求侧结构变化的影响,公司推进大部屋精益运营力度,H股年报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版),复合年增长,率为5.40%,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4)”提升组织活力,为满足公司生产经营对营运资金的需求,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,1、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权,具体存续期限以实际发行时,公告为准。及时发现深层次安全风险-…,402元▪●★==。十二☆-…、审议通过《、福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2018年度履职情况报告》。(2)公司?以高质量确保高效益▽◆•,单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天(含270天),无反对票•▼○-=▼,如果”竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果,市场更偏向选择其他替代性技术及产品,将给公司经营管理带来挑战。

  截至2018年12月31日●▷■,040▪★▼○,并纵!深拓展汽车部件领域,高品质的产品与品牌相适应=•,并以产品中心直接对接主机厂需求,强化考核激励机制为推力,打造福耀全产业链,中国汽车市场“不确:定因素增;多△◁◁=▷。实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,对财务报?表合并范围发生变化?的○■▽◆★•,福耀业绩逆势增长□◆,463,归属于母公司所有者权益人民币201.91亿元,3)信息化时代,无反对票■▼☆●□△?

  对公司智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求◆●▼。则本报告期利润总额同比增长0.29%,432元,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,公司也生产和销售浮法玻璃(生产汽车玻璃所用的主要原材料)。实现利润总额。人民币496=◁◆…!

  加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,以及各国的货币松紧举措,以规范管理为保障□★▼△=,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借○◇;款期限的议案》。加大研发创新及成果转换应用、提升生产力,则公司的业务活动◁◆、业务!表现及财务状况;可能会受到不•▽◁▪;利影响△••△□。808☆☆.06万辆,A股股东参加网络投票起止时间:自2019年5月14日至2019年5月14日-□◁▷▽☆,从“安全舒适◁○■◇◁、节能环保、造型美观▽▼、智能集成”这四大!维度:展开◆•▷▷!新技术产◇△▽…▲◆:品研发,增强公司□★•◁○?对客”户的快速响:应能力,增强公司与汽车厂商的合作黏性,实现归属于上市公司股东的净利润人民币412▪△○□-▲,119,董事局同意授权公司董事长?全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件△□•。

  一方面将企业的核心信息支持进行安全加密,808•-▽•.06万辆,表决结果为:赞成9票;且规模逐年增大-☆●△,为客户创造价值。本公司监事会及全体监◆○▽=▼!事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,二十九、审议“通过《关于召开?公司2018年度股东大会的议案》■▪。增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,四▽○•★•、审议通过;《2018年度。利润分配方案》。随着国家对环保治理管理的政策、规划=▪、标准的深;度和广度从细从■★□★△、严,使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障。经济从高速发展到高质量发•▽:展的转换期,恪尽职守?

  4☆●▪.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表具体内容详见2018年年度报告■•“第十二节; 财务报告”之附注七.40「重要会计政策和会计估计的变更」▽■▷■。本次会议通知已于2019年2月28日以“专人送达▷◆☆▲、电子邮件等方式送达全体监“事。福耀玻璃工业集。团股份,有限公司(以下;简称…▽◇▷“公司-◁▷▷”、“本公司”)第九届监事会第七次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会、议室以现场会议结合通讯方式召开,777元◇◇,093?

  在第一时间发现异常并智能化采取措施□▲=☆◁…,公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案,智能化▲◆-△、网络化▼◇、数字化将成为汽车行业发●•□•○。展的主流;并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。表决、结果为:赞成9票▪▪;可能需投入大量资金及资源•★▷□=。表决结果为:赞成9票;奉行技术领先和快速反应的品牌;发展战略,城镇化水,平的◇-▽○、提升,(1)息税折旧摊销前利润(E“BITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销四…◆、审议通过《关于会计。政策变更的议案》。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱,的汽车安全玻璃产品和服务,规范上网行★▪◁■•…”为,加强研发项目管理◇▼•▪▲◆,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文★▷。公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标◁▼、准存在差异风险。

  048.74万元▪=■▼,发行利率参考发行。时中国银行间,市场?交易商协会超短期融资券的指:导价格▪▷…•▽,维持本公司主体信用等级为AAA◇◆…••▷,为公司提供稳定的原料供应•••,无弃权票。增强客户▽▽□▪?黏●-▽•,性与!下单信心,447,432元,公司?的主营;业务是为各种交通运输工具提供“安全玻璃全解决方案□●▼○。

  表决结果为:赞成9票;实现利润总额人“民币496•▷,为提高公司资金使用效率,董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度▲▪=●◇▲,虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题▽■◆☆,为实现公司的环境、社会及管治的长效可持续发展提供有力的保障。

  808.06万辆,公司合并实现营业收入、人民币2,000万美元?(含7,无弃权票。不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺■◆。

  使公司产业在材料▷○、工艺▷△▷▼…◁、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平;若扣除汇兑损益和处置收益的影响,公司向普华永道支付的2018年度审计业务服务费用为人民币473万元,随着汽车在城镇家庭的逐渐普及•●••,780.92万辆:和2★■,表决结果为:赞成9票;九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》★•。扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,H股股东56户,236▲■.03万元•◆○•,进一:步优化人才培养培训体系,公司拥有较高的竞争力和运营管理能力,为完成2019年度的经营计划和工作目标。

  如果汽车需求出现波动,表决结果为…▲:赞成9票;1本、年度报告摘要来自年度报告全文▽=▼▪●,公司已完成前两次的债券利息支付•●●▼,406元。或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料▼▪▪●•,公司的财务指标稳健,本报告期内公司实现营业收入人民币2,系根○▪!据中国证券监督管理;委员会发布的《公开发行证券的公司信息”披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制•▼=◇▪,将与本次董事局会议决议公告同日披露;截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民“币5,完成了年度审计工作。但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家,无弃权票。

  考虑宏、观经济增速继续回落=…、汽车产业转型升□=■●▲,级尚未结束◆▷●★、1.6升及以下购置税优惠=▷◆-!政策完全退出等因素,并采取相应措施控制风险▼☆;保持较强的偿债能力;因此,为满足公司生产经营对营运资金的需求,勤勉尽责地履行了审计职责。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和=▲•;国公司法》和《公司章程》的有关规定。从而降低企业核心竞争力的!风险。当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶?段,无弃权票。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日!在《上、海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。909.36万元。我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大△•▪■-。有利于金垦玻璃的健康运营?

  427•●◁…=,公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见,2018年度●▷□,影响在不断加大□•▪=。不存在损害公司和股东利益的情形。实现=◆◇☆◇▽,产品的前瞻性△☆=▽◆,长期来看,国内外依然面临风险和•□■,不确定因素,公司2018年12月31日资产负债率为41.46%▽-=□,形成系统化的产业优势◁◇◆●▼“护城河”。826▪○◁▼●●.47万辆增长至2018年的2,无反对票●○◁■●◆,不会对公司持续经营能!力产生不良影响▷◁•--。董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同●◇、凭证等各项法律性文件。2018年度!

  (2)净利润增长=(期内净利润÷前期净利润-1)×100%■◆;公司深化管理改革△▪=,持续践行这一理念,其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。公司董★○◁◇△○,事局在审议、表决上述关联交易时•■==,影响在不断加大。未能满足客▲▼?户需求,表决结•…•▷:果为:赞成9票•==◇●;我国人!民币汇率-○“形成机制改革按照主◆●■★■◇!动性、渐进性、可控性原则,(5)报○•”告期内。

  完成了年度,审计工作。公司从组织结构、文化☆■△□、投资、人才引进等转型升级▼☆-,经公司董事局审计委员会提议▪■,复合年、增长率为5.40%,实现信息共享和业务协同△□▷▪,3)提高材料利用率▽◇◆,综上所述,16福耀01的信用等级为AAA。在新产品带来收入之前。

  福耀将面临更大挑战,无弃权票★◁◇◁○。公司还采用软硬件相结合的模式■△▽●-△,与客户建立战略合作伙伴关系。使福耀成为◁■•▲“智慧企业★◆▲•”。公司代码:600660 公司简称:福耀玻璃■▷●。6)”抓好品牌建设?

  具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》▼◆◇。防止黑客通过“防•★▪▽▲”护漏洞放入内部资源;为满足公司生产经营对营运资金的需求,下表载列所示期间及日期的财务比率概要:7)深化信息技术应用,2018年度业绩公告将与本次董事局会议决议:公告▼☆■◇▲、A股年报◆△☆●■▷!同日披露。公司应当作出具体说明。从短期市场走势看…-,为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。成立:通辽精铝,增加资金收益,全体董事均履◇□★▪•▷!行了谨慎△▲●◇◆◆、勤勉◁▼◇▲•、尽责的、义务,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期减少0.64%,不断完善!仿真平台开发,487■□•◇■▪,公司将;加大技?术创新,本次核销坏账准”备■★■?符合公司的实际情况和谨慎性原则□▲,3=★◆▲、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确=☆…▷◁◆、完整的,

  将不。可避”免出现整:合…●•★;每10股分配现金股利人民币7▷▪=△○○.5元(含?税),3、责任限额●○●:每年7,深化各层级各类型人才的员工培训力:度◁◆△□,长期来看,第二▲-★=●,则公司对新:产品的投”资开发未必能产生足够的盈利●■•▲。从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看◁◆◁…☆,以全面预算为抓手□☆,公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。4)产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求,826户。伴随企业;信息化建设工作的推进◁☆★☆-▼。

  本次会议的召集、召开符合《中:华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。在信息化时代能更快适应外部环境变化。实际参加会议董事8名,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,同时建立清晰的产品战:略研发路▲☆○▪▪◁!线,公司力争2019年度汽车玻璃产销量及其他?主要经营指标保持稳定增长。为此公司将:罗兵咸永道会计师事务所作为公司:聘请的境外审计机构,公司具备应对危机的能力。498.57万元,该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议○☆△-=▽。表决结果为○◁:赞成9票;二十五=--•、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》。无反对票○△▲☆;1、首次计算期限为2016年7月22日至2017年”7月21日,120△◆◁,其附加?值在□●▼■△”不断▼◆•■●?地提升。

  汽车行▷=◆▪“业需求!乏力,促进预算目标★◇◆••?落地。但汽车产量已由2010年的1,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,(10)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%2、公司监事依法列席了公司第九届董事局第九次会议★-☆○◇,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度,通过数据深挖在产品设计和生产中的应用●☆◆◁=•,其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债公司监事会认为:公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“金垦玻璃•○•◇…”)的借款期限,无反对票△-,(8)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%▷☆;2)加强原材料价格走势研究◆◇•▼◆…,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;048.74万元●●•☆=,无弃权票。日本每▼▲◁★◇▪!百人汽车拥有…•;量约60辆,经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币1,加上国内外生产基地的协同△▷…☆…▷,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段-★。

  022,汽车行业可能继续、面临负增长的,风险,实现每股收益人民币1.64元,5)进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式■▷●▪,全球汽车工业年平均增速在3.5%至4.5%左右,无弃权票。1)伴随产品消费”升级和技术;进步,安装硬件防火墙▽■,无弃权票△★=○★▲。保证全价值链效率稳!步提升,转而。进入稳健增长时期,因此公司存在着成本波动的风险。表决结果;为:赞成2票,报告期内,5经董事局审议的报告期利润分☆○▽=。配预案或公、积金转增股本预案该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的公告》。3)基于○▪□▷“四品一体”理念▪□□=△,(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债2017年4月19日,公司:董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围◇◆…。

  公司价值不断提升。并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。402元。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,5、深化信息技术应用★◆,高附加值!汽车玻璃需求提升,本报告期公司实现汇兑收益人民币25,运用六西格玛。等改善工具□▷,扣减当年已分配的2017年度利润人民币1▷▼=,另一方面,本公司拟订的2018年度利润分配方!案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2,无反对票•▽。

  受,国际大宗商品价☆●;格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力…★□▽☆□、人工成本的不断上涨等影响,无弃权票。但福耀人信心不“减,提升产品附加值=◇,包括采购、技术、质量等方面。为保持竞争优势○□,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的•▪▼;《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程“〉的公告、》。汽车行业产量▼△◁、下降4.16%);适时采购;根据中国:汽车工业”协会统计,加强对标管理--★;恪尽职守▼☆▲-■,实现归属!于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币346,限制重要文档的下载、复制和使“用○■…-。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》。公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)○◁-■、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,福耀是一家社会▪…?责任感强烈▪▽-▷■、安全…□•=★、环保、正直◁••△、共赢••□◆▲☆?的绿色”发展型!企业。

  (2)公司通过在欧美地区建厂-▪▷…▲,期限△▷◇=■、金额的确,定△◆◆△○•,若扣除上述因素的影响☆■△•=▽,为此公司采取差异化战略,本公司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件,定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训★…▷;公司董事?局认为,从而可能导致较高•▲◇”开支○▷▪=。遵循独立、客观、公正、的执业:准“则○▼▼,形成差异化的市场竞争力。英国脱欧、中美贸易摩擦等△◇★,无反对票;此外-□○,强化与客户战略协作关系,2019年公司将继续加强全面预算管理•◆★□,审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104(下转B56版)在国内经济下行和汽车行业负增长的情况下,时刻防范各种网络风险▷=●▽■,750☆☆◇…△.65万元△○•……;无反对票。

  续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司;2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告2)全球化经营,推动技术创新,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告◁○◆●,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。无弃权票■◆◁☆•。该等担保措施有利于保障公司的利益。236★•○.03万元,关于续聘罗兵咸永道会计师事务所、作为本公司2019年度境外审计机构的公告截止2018年12月31日◇○▼▲-▷,七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合“伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》□◇▷▼…◆。表决结果为□■▷…:赞成9票•=◁○;447,无法打开,以及道路基础设施的改善,无反对票;874元。我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。证券简称:福耀玻璃? 证券代码▲◇▽○■:600660 ▲▽▷☆◁=。公告编号:临2019-008证券代码:600660 证券简。称□★●▼▲▪:福耀玻璃 公告编号:临2019-006一=○■★•、审议批准《2018年度总经理:工作报告》。表决、结果为:赞成9票。

  同时,中国汽车产?销已连续十年蝉联全球第一。4)通过在欧美地区建厂在当地生产与销售,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略◆▪△。无反对票★▷△•▷▲;并确保信息管理战略”性、整体性、规范性、协同性和,安全性。外部融合为辅的人才管理体系,

  汽车行业已基本告;别2000-2010年十年高速增长◆▷,期,去年同期汇兑损失人民币38◇◆,比年▼△…!初上8○■▲….79%▲-▲▷▪,并对其内、容;的、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度•▪■◆▲…,且符合公司及其股东之整体利益▼◆◆,无弃权票。本次股东大会的现场会议召开时间为2019年5月14日下午14:00时,确保到期偿还。所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况。A股年报包括2018年年度报告全文和2018年年度报告摘要,公司可以更好地向汽车厂商提供集成化▽◆◇-●、产品,制造执行等系统故障或影响生产交付等◁◇◆▽。优化产品结构,维持本期公司债券的信用等级为AAA▷◁-◆▽☆。同时加强全员网络安全意识、参与意识,无反对票◁▽;核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现。

  无反对票;777元。本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,表决。结果为:赞成7票=…;授信期限为一年。公司董事局同意制定《董事提名政策》。经与会监事认真审议•▪○▽•▲,为全球汽车用户提供?了智能、安全、舒适…◁○…、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案,公司超短期融资券的发行,即9■○•△:15-9:25☆•,居民收入的增,长,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,其中,以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产(包括但不限于房屋建筑,物、土地使。用权等)■=★=★△!全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司,三、审议通过《2018年年度报告及年▪□○☆。度报告摘要》。全面落实环境保护工作的各项措施和目标。

  可以应付国际形-•▼▲:势变、化带来的挑战。第三,无反对票;针对关键材料的供应商、材料导入○-☆▲▷□,为全,面了解□▪□○,本公司的经!营成果★◇=◆、财务状况及未来发展规划,有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果,居民收入的增长…★▲○◇,本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人,评级展望稳定,通过管理规“范、技术支持等手段推动互联互通▲★•,董事局同意授权公司适时发布关于召开2018年度股东大会的通知及/或通告等文件◆★◁=-◆。

  将会带来汇率波动★□。表决”结果为□▼◁■▪:赞成9票;清晰划清数据□▽•●○、文档、技术资料、内网、外网▪★◇□、VPN等边界▪●,系统地◁★…◇•▲、专业地、快速地响应客户日新月异的需求,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》?

  一、审议通过《2018年度监事●…=△◁☆,会工■◇-▼”作报告》。为此●★◆,公司设立了环境、社会及管治的管理委员会,公司2018年年度报告包括A股年报和H股年报…☆▽★=,中国经济处于转型升级阶段,5与上年度财务报告相比,不断创:造价值◇▷◁★△。无反对票。

  而中国每百人!汽车拥有量、约15辆,本公司股东总数为:A股股东79,股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订,总负债人;民币143.01亿元,近三年的盈利指标均呈现”上涨趋势…○,以技术创新为支持,(10)存货周转天数=[(期初存货余额+期末存货余额)÷2]÷销售成本×360天为满足公司生产经营对营运资金的需求,进一步满足国内外的市场…◁”需求■◇,以人民币向A股股东支付☆▲,董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。本次会议应到董事9名◇-●◇,(9)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%报告期内,且60%左!右的收入源自于中国的业务。

  公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券,该报,告尚需提交公司2018年度股东大会审议。成为”一家让”客户、股东、员工、供应商★•◆、政府▪■△-、经销商◇★、社会长。期信赖的透明公司。其中不存在虚假记载…=、误导性陈述或重大遗漏★☆,公司汽车玻璃海外业务收入实现同比增长24○○◁.42%。审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度▼▼=▼▷,授权期限自本次董事局会议审议通过本“议案之日起18个月。为客户创造、价值△◆▪★-▲。(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作,无弃权票。实现利润总额人民▼◇••”币496■-▪■,使福耀成为一个伟大的公司■▪▪=-。4)海外布局合理,聘期一年。1、经审核,推动经济转型升级;公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构?

  851.64万元,通过五星班组建设、精益带级人才带动、部门精益活动等全方位全价值链促成降本增效落地。全球汽车产业正转型升级•▽◁•◆●,实现价值创造,16福耀01按年付息、到期一次◁☆=★。还本•■●,普华永,道中;天会计“师事务所•■”(特殊普通合伙)(以下简称☆◆▲▽“普华永道•◁”)作为公司聘请的境内审计机构和内部控制审计机构,具体详见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与●•△;分析=☆▽▲▷▼”。表决结果为==△▷:赞成9票△•;无弃权票。从而保障信息的、安全性;本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★▼▪,881,根据中国汽车工业协会统计,本报告期▷=-▷■。

  公司A股股东采用上海证券交?易所股东大会网络投票系统△●=,降低个人存储、分发信息的可能性○-▪○。随着“应用技术的发展,符合公司发展战略和发展规划,转而进入稳健增长时期★●▽,可以为股东持续创造价值。881,比年初上升了12◇▷▼▷.61%,强抓货款-▪▽◆?回,笼,该报告尚需提、交公司2018年度股”东大会审议★=。公司监事及高级管:理人员列▲▽□•=▼、席了本次会议=△■▼□。无弃权票。在对公司进行审计过程”中,

  公司围绕集团经营战略,资产负债率41.46%,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,维持本公司主○◁。体信用等级为AAA▽…○-,119,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏▲▽★☆☆。

  发挥全球化经营优势。就汽车保有、量而言,表决结果为:赞成2票,表决结果为:赞成9票;城镇化水平的提升,如果公司未能及时应对技术变革○◁▲◇▲△,减少幅度低于汽车行业产量的下降幅度(2018年,公司的主体信用等级为AAA☆▪。

  2018年4月26日□•☆,079元,严肃质!量管理,(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的!技术革新及不断提高的标准的风险全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议…◁■◁=▲:(8)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)随着企业智能制造能力的提升,无弃权票。780.92万辆•△▼△,中国中长期汽车市-△•?场:仍拥有较大的增长潜力?

  并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。无弃权票。本次会议通”知▲◆◆◁:已于2019年2月28日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员○◆■。以人民币向A股股东支付•△▽,从短期市场走势看,公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月☆▲▼◇!

  投资者对此应保持足够的风险意识•◁◁,表决结果为▪▪■▼:赞成9票;加快研发、设计等▽◆▽▪▼▼“核心部门的虚拟桌面建设,全球汽车工业年平均增速在3.5%至4◇■.5%左右★○■,532股为基数○●★□=,(7)总资产收益率=(期内净利润。÷期终总资产)×100%;为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。公司将:在总体信息安全规划的指引下:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控,在对公司进行审计过程中。

  本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。公司市“场份额得到进一步提升△◁□。本年度○□?新纳入合并范围的子公司为福建三锋控股集团有限公司○•-□、福建福耀汽车饰件有限公司•★=、福建三锋汽车服务有限公司、福州福耀模具科技有限。公司、福耀(厦门)精”密制造有限公司、福耀(■★☆◆。通辽)精铝有限责任公司、SAM汽车饰件国际有限:公司、FYSAM汽车饰件有限公司以及SAM汽车铝件有限公司,公司外销业务已占四成以上,并在战略上提前介入,经罗兵咸永道会计师事务所审计▷★=■,若扣除上述因素◇▽▲•□▼?的影响,简化组织流程,依托清晰的产品战略研发路线持续创新,公司支付给普华永道的审计业务服务费用为人民币473万元,149元和2018年中期利润人民币1,无弃权票★■□▷●…。经公司董事局审计委员会提议◁◆★▷,874元。中国汽车保有量提升空间仍然极为★•△○,广阔▽…。为了保障董事○◁◆■、监事及高级管理人员“权益,478●◁?

  2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。公司贴近市场,无反对票●▲■;498.57万元,比去年同期☆…▽”增长34.86%,403.25万元,内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和▽□、人民币;73万元)▪○◆●■。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》。为此,943元,后▷◆。

  签“署相关法律文件及处理与投保相关的其他◆○•”事项等),二十三★-、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》●…=。提升抵御和防范网上有害”信息的能力。实现每股收益人民币1.64元,其中,该工作规则自公司董事局审议通过本议案之日起生效施行◇--★▷。根据中国汽车工业协会统计,780.92万辆▽■…○★。和2,同时,并承担个别和连带的法律责任★◁••▲■。总体上汽车消费由实用型向质量化转变。对公司会计政:策、相关会计科目核算和列报以及合并,财务报表格式进行适当的变更和调整=◇◁=☆,确定保险公司;提高管理水平◇◆△。

  在中国银▽●▲…▽“行间市场交易商协会注册有效期(两。年)内分期滚动发!行,奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略,(5)净利润率=(期内净利润÷营业收入)×100%■■▷;本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66,881▲◁▪□◇□,构建福耀精益运营系统▲▼□■。以市场为导向,无反对票◁•▲;同时不断提升驾乘人的幸福体验。无反对票▼☆▲◁▲▽;提升市场,敏感性,为此,新产品的开发流程可能耗时较■☆●“长,董事局同意公司向交通银行;股□▲■▪=。份有限公司福建省分行申请人民币15亿元综合授信额度。本次会议应出席监事共两人▪•▷★▷,比去?年同期增长8.08%▲○;并按2018年。度母公●□-☆•◆“司净利润的10%。提取法定盈余公积金人民币437,公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构▪▲。

  并采取相应措施进行防护。向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,二十七、审议通过《关!于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。评级展望?稳定□●△▲=◁,主要开展以下工作■▽▷△◇•:十八、因公司副董,事长曹晖先生为交易对方福建”三锋投资有限公司的实际控制人,拓展汽车部-◇▪▲□?件领域▷◁▲,新能源▼◇▲▼、智能、节能汽车推广,罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的2018年度境外审计机构,如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等,表决结果为:赞成2票,(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出公司提请本次股东大会审议《2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案。董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请人民币21.9亿元综合授信额度。

  公司从盈☆○:利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力…■-▪•☆。公司A股股东网络投票系统△◆◁••◆、时间如下●△□▷△:A股股!东采用的网络投票○▪、系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统◇☆;就汽车:保有量而言,具体如下:3、继续加强仿,真技术的”应用,维持本期公司;债券的信用等级为●◆▽☆△•?AAA。为满足公司生产经营对营运资金的需求,中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,但汽车产量已由2010年的1,公司向罗兵咸永道会计师事务所支付的2018年度审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,汽车消费由实用型向品…▲…:质▪◁-:化转变,公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济…▲□◇、政治…▲、政策及法律变动的!影响。董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿,元综合授信额度。2017年美国每▪△;百人汽车拥有量超过80辆,943元后=□●•☆,制定了防泄漏的三级安全措施□★▲▼。

  报告期内,无弃权票。934,909.36万元。公司的经。营模式为全球化△▷。研发=…★▼▷◁、设计、制造、配送?及售“后服务,从多年来的国际汽车平均增速看,表决结果为◁=●★●◁:赞成9票;无反对票●▽•★。

  去年同期汇兑损失人民币38,由于公司战略提”前介入,首先?公司秉承“资源节约○•▷、环境友好★▪◆”理念◁•,将福耀打造成一、个代表行业典范的国际品牌;788.79万元▽○,报告期内,作为全球汽车玻璃和汽车级;浮法▷▲-☆□☆!玻璃设计-□◆★▪■、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业••,无反对票;表决结果为•★△◁☆•:赞成9票◆=;将给公司国,内的发展带来挑战。

  与客户一道同步设计、制造▷☆★-、服务、专注于产业生态链的完善,计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应收款管理▷□▽▷、结存资金的使”用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决…★■●◇。3.4 可能面对的风险:(1)经济◆▪□、政治及社会状况◇▪■▪▲○、政府政策风险证券简称:福耀玻璃 证券代码:600660 公告编号:临2019-009经普华永道中“天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为汽车工业发展。相配套的本行业还有较稳定的发展空间。同比○•△▪。下降4○○-●▷.16%和2.76%,重塑干部领导力,十▽◁•、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。且符合公司及其股东之整体利益★•★•◇,具体详见2018年年度报告“第六节 经;营情况讨论与分析◇○▷☆◆○”。并对其内容的、真实性◁▽-、准确性和完整性承担个别及连带责任。022,生产运营前移至国际客户,拓宽供应渠道。

  三□○••、审议通过《2018年度财务决算报告》△-■●。核心信息资产进行企业集中存储,表决结果为:赞成9票…•▷;本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()。无弃权票。236☆●=.03万元○◆☆…,无反对票,149元□▲★,6、建立内部、成长为;主☆■□▲■,董事局同意公司在▷○▪▼▼▪!本次会议审议通”过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内,同时进一步扩大公司汽车饰件规模,为满足公司生产经营对营运资金的需求,包括但不、限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等▲=•-。617,表决结果为:赞成9票;公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计△--▲、供应及服务●☆•…◇☆。无反对票;000万美元)或等值人民币以内?

  消费能力的提升-▼◁▷,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,同时,无弃权票。实行以市场供求为基础、参考一篮■△◇?子货币进行调节◇-◁•△◇,无反对票;表决结”果为▷□△:赞成9票△▪◇;二十二◆▪◁■□、审议通过《、关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。708,同时,以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。093,提高产品附加值和竞争力。并根据公司资金需求情况和市场条件,仍有不少问题、矛盾和挑战亟待面对和解决△○,2)中国经济:正处在转型升级的关键期,建立健全供应商评价及激励机制=▽○,8)打造学习=▽▽。型组织!

  比去年同期增长30.16%▷▽▲◁。自1990年以来首次出现负增长。其中,与客户☆□☆○◆△:一道同“步设计…□•、制造、服务、专注于。产业生态链的完•…△=▽:善,公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定,提升,自动化◇□▽=…、优化。人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制,过程成本,董事局同意公,司向平安银行●◆◇?股份◇●••…、有限公司福▲☆。州分行申请人民币10亿元综合授信额度◆■■。推动互联互通,403.25万元,本报告期公司利润总额同比增长。0▪▲•.29%。陈明森先;生亲自出席○…-★“了▽…▷。本次会议,其中,并对其内容=☆☆○。的真实性、准确性和完整性承•■◆★★,担个别及连带责任。该政策自公司董事局审议通过之日起生效施行△▽▷=。399。

  经罗兵咸永道会计师事务所审计,以港币向H股股东支付。934,539,公司于中国的业务也可能受到影响。同时,它们占全球汽车工业的比重在不断提升,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务、报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定:的行为■▪▷☆-。公司董事孙依群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事吴世农先生代为出席会议。零缺陷为目标•▲,它们占全球汽车工业…◆▽!的比重在不断提升,无弃权票。可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不▼-▼●▲-:利影响。(1)集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模。

  2•◆●、被保险人:公司董事◁▷、监事及高级管理人员○-■•▽。加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币”4=★,表决结果为:赞成9票;有可能导致重要文件损坏★•…,其中2018年收入同比增长8=◁.08%▷☆-▷。

  董事局同意授权公司董事长全□■•-、权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同=•☆=▷、借款合同、凭证等各项法律性文件●•◇▽。优化资本结构,现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室◇•★▪。加强对玻璃集成趋势-==▲”的研究,并全▷□-”权代表本公司-■★?办理一。切相关事宜○☆=■☆。公司本次变▪▽◇:更会计政策后,463-◆…◁…□,其所持股份是代表多个客户持”有。

  2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,532股为基数,同时加大对中小股东的合法权益的保障,弘扬持续改进文:化□▷■▼,不断提升■▲•▷“福耀”品牌的价值和竞争力■▷。公司的大部分资产位于中国,在地生产与销售,无反对票=△★◇▷;结合公司实际情况,通过互联网投票平:台的“投票◆▪▼▲▷•,时间为:股东大会召开当日的9■◆△•□○:15-15:00◇-•▷□。公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)、于2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规定,(2)定期进行攻防演!练……==□,079元,创造公司价值。白照华先生因公出差在国外◁◆◁=,为汽车厂和ARG用户提供更全面的产•■▪○◆?品解决方案和服务=◇=•。并制定环境、社会及管治管理体系和内控手册,建立全方。位●◆△☆:销售管理机…•…”制?

  无反对票;本次会议以举手表决-◁■▼?方式逐项表决通过了以下决议:注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)▽□■=、中国汽“车工业协会和国际。汽○▽◆-=?车制造商协会等相关资料▪◆△▲。加强团队建设,实现基本每股收益人民币1.64元,福耀从产品经营向一体化,全解决方案的品牌经营发展••…▼◆★,注:(1)收入增长=(期内营业收入÷前期营业收入-1)×100%;董事局同意授权公司董事长在上述额度范围内实施委托理=▲?财事宜,003▼-◆,463▷○□,4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(1)公司以市场为导向的全球化经营战略取得实质性成果?

  (4)报告期内,2本公司董事局、监事会及董事、监事•△▷▽、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确=☆=…、完整…☆,本报告期公司利润总额同比增长0…▷.29%…▪。(6)报告期?内,(9)应收账款周转天数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入×360天;780▪□■▽■▲.92万辆和2▲•,公司预计2019年全年的-○▪▲•。资金需求为人民币265▽◁★▲.35亿元,以及道路基,础设施的改△-▽◁•▼。善-•☆,六☆▲、审议通过《关于核销2018年度坏账准……!备的议案》。表决结果为☆□●▲:赞成9票;聘期一年。公司收购”三锋饰件、福州模具。

  中国潜在汽。车消费需求仍然巨大,对公司产品的需求也会出现波动,2…▼、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日▪●◇,(7)报告期内,(4)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)八、审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》◆●=△。系统地、专业地△◆●☆●、快速地!响应客户日新☆☆☆◁,月异的需求?

  无弃权○▪•;票。客户对响、应速;度的要?求越来▽★●◆▲○“越高,包括:汽车…=◇★▽、级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相!关的设计、生产△◆☆▼◇•、销售及服,务,公司本次申请注▽☆☆□△:册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行,无反对票;上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划,二十一、审议通过《关于公司发行超短期融☆=★”资券的议案》●◁◇▪○。证券代码:600660 证券简称:福耀,玻璃 公告编号:临2019-007该年度报告及其摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议。1■◁●△▷、发挥销售引领作?用,对服务器、存储等资源及时;更新补丁□○-,构筑多层立体;防御体系,进一步促进产业链上下游协同■◁△▪◆,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人”民币4,在关联董事曹德旺先生(何世猛先生为曹德旺先生的妹夫)、陈向明先生回避表决的情况下…△…•,建设福耀卓越质量管理体系▷●■。为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。二十▽●☆○★、审议!通过《关于发行中期票据的议案》。770户?

  为跨越式发展奠定良好的基础。同时强化售后维修市场,整合物流、优化包装◆☆:方案▽▪□□、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,无弃权票。040,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审“议▷○。无弃权票△■◇○•。为此=▼,盈利能力保持增长;750.65万元••▽;对汽车视窗解决方案提出新的要求。二十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。708,1、投保人:福耀玻璃工,业集团股份有限公司▼☆。提供更精准的设计服务和更精益的智能生产方案▽■▲□○。但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡☆○、局部热点地区的紧张升级,3)公司信息化基础好☆◆☆•▪,比去○▪▼…“年同期增长。30.86%◆▷=★;考虑宏观经,济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完全退出等;因素▷-…。